一起跨境喜钱案，规模不小，而且牵扯到我们省里的几家贸易公司。”
“腐国？喜钱？”李晋乔接过文件，封面是标准的部头格式，右下角盖着鲜红的部章。他翻开扉页，快速浏览起来。
办公室内一时间安静下来，只有李晋乔翻动纸张的沙沙声，其他几人都屏息凝神，等着他看完。
文件内容详实，附带了部分经过翻译的案情摘要和证据材料。
腐国警方在调查一个以华人为主的喜钱团伙时，发现有大额资金通过复杂路径，与浙省注册的几家进出口贸易公司相关联。
这些公司涉嫌伪造贸易背景，通过虚报出口货物价值、制作虚假合同和发票等方式，为境外的非法资金提供“合法化”通道。
腐方提供了初步掌握的涉案公司名单、部分资金流水截图以及他们认为可疑的交易模式分析。
请求协助核查这些公司的注册信息、实际控制人、主要业务、银行账户往来，以及与境内部分资金流向存在时间节点上的关联……
李晋乔看得很快，但关键信息一点没漏。眉头渐渐锁紧，多年的经验让他敏锐地察觉到这个案子的复杂性和潜在影响。
跨境、喜钱、涉及本省企业所有的东西都指向一个名词，地下钱庄，这不是小事。
“妈的，手伸得够长的。”李晋乔合上文件，低声骂了一句，抬头看向张厅，“老张，你的意见呢？”
“情况比较明确，腐方提供了初步证据，指向性很强。按照国际执法合作惯例和对等原则，我们需要尽快启动协查程序。”张厅推了推眼镜，“主要是几个方面。”
“一是对名单上的这几家公司进行初步摸排，核实工商登记、税务申报和实际经营情况，二是经侦介入，分析腐方提供的资金线索，查清境内资金链条和关联账户，三是网监这边，需要协助追踪可能的线上联络和数据处理痕迹。”
“需要厅里牵头，成立个临时协调组，统一指挥，避免各自为战，也方便跟部里和腐方对接。”
李晋乔捏着文件，搓了搓，“行，我看可以。”
说着，转头看向经侦的负责人，“王总，这事儿你们经侦牵头，刑侦、网安配合。首要任务是，严格按照部里要求，根据腐方提供的线索和名单，把这几个公司的底细给摸清楚，注册信息、股权结构、实际经营情况、特别是近一两年的资金流水，要逐笔核对，看看有没有异常的大额、高频、与申报经营状况明显不符的资金往来。”