sa也介入了?那,那会不会牵连到我们这边?”
“对啊?”
“王铮可是在咱们这儿投了钱的。”
“一百万,大头呢。”
“韩总,怎么说?”
会议室,又开始七嘴八舌起来。
韩远征沉默了几秒,环视了一圈,等声音小了点儿,才说道,“这就是问题所在,王铮投了基金一百万,占了我们首期募资额的三分之一。如果,我是说如果,警方最终证实这笔钱来路不正,涉及到违规或者洗钱”
“我了解过,根据fsa的监管规定,作为基金管理人,我们有义务对重要lp的资金来源进行尽职调查。要是无法证明我们履行了这一义务,或者明知有问题却依然接纳了投资,最严重的后果,可能不仅仅是这笔资金被冻结或罚没。”
“基金很可能因涉嫌为非法资金提供通道,而被暂停运营资质,甚至被吊销执照。而我们已经启动的投资项目也会受到严重影响,比如,后续的法律诉讼”
韩远征没再说下去,但后果不言而喻。
会议室里响起一片抽气声。罗耀辉“噌”地站了起来,椅子腿在地板上划出刺耳的噪音。
“盛镕呢?!当初引入王铮这笔投资时,盛镕是主要的推动者和介绍人。”
“他把王铮夸得天花乱坠,说什么背景干净、年轻有为、技术背景雄厚,是他亲自把关核实的。拍着胸脯保证没问题,我们才放心让这一百万进来,占了我们基金将近三分之一。现在出了这么大的篓子,他倒好,人影都不见了?让我们在这里干着急,自己当起缩头乌龟了?!”
刘真被这突如其来的指责激得抬起头,“罗耀辉你说话放尊重点!盛镕他现在正在想办法!他在和王铮的律师沟通,看看能不能”
“办法?”罗耀辉身体向后靠在椅背上,双手一摊,“我们还能有什么办法?”
“刘真,不是我说,盛镕这次可是把大家都带到坑里去了!他当初是怎么做尽职调查的?王铮那公司,听着名头挺响,包装的挺好,搞it的,谁能想到背地里干的是洗钱的勾当?”
“现在警方和fsa要查过来,我们所有人都得跟着沾一身腥!莫非盛镕收了王铮什么好处不成?”
刘真的脸瞬间涨红了,“罗耀辉!你说话要负责任!盛镕也是为了基金的发展,引入王铮的资金是经过所有合伙人投票同意的!”
“当时王铮提供的公司注册文件、银行资信证明、乃至部分业务合同